На моряках снова отмывают деньги и речь уже о сотнях миллионов
Порядка 500 миллионов гривен удалось заработать злоумышленникам на производстве документов для моряков.
И, как уже не странно, в международную коррупционную схему были вовлечены украинские чиновники (теперь уже бывшие), а именно — руководство госпредприятия «Полиграфический комбинат «Украина». Нарушители проделывали махинации с документами и «отмывали» средства через подставную фирму.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ SJ ПО ЭТОЙ ТЕМЕ:
МОРЯКИ ХОТЯТ ПОЛУЧАТЬ ПАСПОРТ МОРЯКА ДИСТАНЦИОННО, ВОЗМОЖНО ЛИ?
ПО СИСТЕМЕ «БЕЗ ВЗЯТОК И КОРРУПЦИИ» УКРАИНСКИЕ МОРЯКИ ПОЛУЧИЛИ УЖЕ ПОЧТИ 4 ТЫС. ДОКУМЕНТОВ
НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему директору и экс-начальнику отдела ГП «Полиграфический комбинат «Украина» Максиму Степанову.
По материалам дела, в 2013 году тогдашний глава «Полиграфкомбината» приобрел на подставных лиц эстонскую компанию, навязав партнерам обязательное требование — поставки продукции через «нужную» компанию. По данным пресс-службы НАБУ, в дальнейшем злоумышленник организовал закупку материалов для изготовления бланков документов через эту компанию. Подставная компания покупала материалы у производителей, после чего перепродавала их госпредприятию по завышенной в 4-6 раз (!) цене. До 2016 года по этой схеме группа злоумышленников завладела средствами на сумму около полмиллиарда гривен.
Отмечается, что экс-директор госпредприятия «продал» 45% акций предприятия стоимостью около 100 тысяч долларов другой подконтрольной компании за 1,35 млн долларов.
Также должностное лицо запатентовало на подконтрольную компанию право интеллектуальной собственности на имплантированные защитные элементы, которые используются в украинских паспортах.
Как выяснилось, каждый моряк, получая документы, не только переплачивал их стоимость, но и спонсировал чиновника за его «интеллектуальный взнос».